НовостиОтчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Комбайнмашстрой» (ОАО «Комбайнмашстрой»)

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Комбайнмашстрой» (ОАО «Комбайнмашстрой»)

  • Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Комбайнмашстрой».
  • Место нахождения общества: 300004, г. Тула, Щегловская засека, 31
  • Вид общего собрания: годовое.
  • Форма проведения общего собрания: собрание.
  • Дата проведения общего собрания: 26 июня 2015 года.
  • Место проведения общего собрания: г.Тула, ул.Щегловская засека, д.31, инженерно-лабораторный корпус.
  • Председатель общего собрания: Борзенков Николай Алексеевич.
  • Секретарь общего собрания: Максимов Аркадий Валерьевич.

 

Функции счетной комиссии Открытого акционерного общества «Комбайнмашстрой» осуществляет регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, - Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В), уполномоченные представители Назаренко Ольга Владимировна, Порошин Никита Георгиевич

Дата составления отчета: 29 июня 2015 года

Повестка дня:

1 Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Комбайнмашстрой».
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Комбайнмашстрой» за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Комбайнмашстрой» по результатам 2014 финансового года.
3 Выборы Совета директоров ОАО «Комбайнмашстрой».
4 Выборы ревизионной комиссии ОАО «Комбайнмашстрой».
5 Утверждение аудитора ОАО «Комбайнмашстрой».
6 Утверждение Устава АО «Комбайнмашстрой» (новая редакция).

  • Время начала регистрации: 11 часов 00 минут
  • Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут
  • Время окончания регистрации по вопросам повестки дня: 12 часов 30 минут
  • Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня: 12 часов 40 минут
  • Время закрытия общего собрания: 13 часов 00 минут


Список лиц, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Комбайнмашстрой», составлен по состоянию «01» июня 2015 года.

КВОРУМ по 1-6 вопросам повестки дня

 

№  вопроса, поставленного  на голосование

1

2

3

4

5

6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

502 889

502 889

 3 520 223 кумулятивных

502 889

502 889

502 889

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н)

502 889

502 889

 3 520 223 кумулятивных

486 534*

502 889

502 889

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания (шт., %) с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

425 340
(84,5793%)

425 340
(84,5793%)

2 977 380  
кумулятивных
(84,5793%)

425 340*

(87,4225%)

425 340
(84,5793%)

425 340
(84,5793%)

кворум по 1-6 вопросам имеется


* в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 16355 шт.;

По первому вопросу повестки дня «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Комбайнмашстрой» слушали Борзенкова Николая Алексеевича, который предложил в связи с необходимостью подведения итогов голосования и оглашения всех принятых решений на собрании, утвердить порядок ведения общего собрания. Замечаний со стороны акционеров не поступило.

Далее Борзенков Н.А. предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня годового общего собрания Открытого акционерного общества «Комбайнмашстрой» для утверждения предложенного порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Комбайнмашстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 1 вопросу повестки дня: 425 340 (100%)***;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 1 вопросу повестки дня: 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 1 вопросу повестки дня: 0.
Число голосов по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением – 0

*** указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

 

Определить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Комбайнмашстрой»:

  • доклад, содоклад по вопросам повестки дня – до 10 мин.
  • выступления акционеров и доверенных лиц акционеров по вопросам повестки дня – до 5 мин.;
  • вопросы и ответы на вопросы – до 3 мин.
  • итоги голосования по 1 вопросу повестки дня подводятся после завершения обсуждения первого вопроса, после времени, отведенного для голосования по первому вопросу повестки дня (5 мин.), для чего объявить перерыв на 5 мин.
  • после завершения обсуждения последнего (6) вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента по 6 вопросу повестки дня, предоставить время для голосования – 5 мин.
  • итоги голосования по 2-6 вопросам повестки дня подводятся после завершения обсуждения 6 вопроса, после времени, отведенного для голосования по 2-6 вопросам повестки дня (5 мин.), для чего объявить перерыв на 5 мин.
    Решения по вопросам повестки дня, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании акционеров.

    По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Комбайнмашстрой» за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Комбайнмашстрой» по результатам 2014 финансового года» выступил Генеральный директор ОАО «Комбайнмашстрой» Борзенков Николай Алексеевич, который ознакомил участников собрания с годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о прибылях и об убытках (счетами прибылей и убытков) ОАО «Комбайнмашстрой».

    Замечаний со стороны акционеров не было.

    ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
    Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 2 вопросу повестки дня: 425 340 (100%)***;
    Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 2 вопросу повестки дня: 0;
    Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 2 вопросу повестки дня: 0.
    Число голосов по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением – 0

    *** указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

    По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:
    Утвердить годовой отчет за 2014 год.
    Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.
    Утвердить по результатам 2014 финансового года убыток Общества в размере 4 676 485,37 (четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 37 копеек) руб.
    Не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным акциям по результатам 2014 финансового года.
    Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

    По третьему вопросу повестки дня «Выборы Совета директоров ОАО «Комбайнмашстрой» слушали Максимова Аркадия Валерьевича, который сообщил, что на основании решения, принятого на заседании совета директоров ОАО «Комбайнмашстрой» 18 мая 2015 года в список (бюллетень) для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Комбайнмашстрой» были внесены следующие кандидатуры: Егоров Дмитрий Иванович, Сидорова Надежда Георгиевна, Максимов Аркадий Валерьевич, Борзенков Николай Алексеевич, Филимонов Константин Михайлович, Позняк Николай Евгеньевич, Кривченков Виктор Александрович.

    Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров Открытого акционерного общества «Комбайнмашстрой» на момент проведения собрания имеется. Замечаний со стороны акционеров не было.

    ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
    «ЗА» (в отношении всех кандидатов в совет директоров) отдано 2 977 338 кумулятивных голосов по вопросу № 3 повестки дня, что составило 99,9986% от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 26 июня 2015 года участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Комбайнмашстрой»;
    «ПРОТИВ» (в отношении всех кандидатов) – 0 голосов по вопросу № 3 повестки дня;
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (в отношении всех кандидатов) – 0 голосов по вопросу № 3 повестки дня.
    Число голосов по вопросу № 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 42.

    При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

    Формулировка решения по вопросу № 3,
    поставленному на голосование:
    Избрать членами совета директоров  ОАО «Комбайнмашстрой»:

    Число голосов,
    отданных за вариант голосования «ЗА»
    по 3 вопросу повестки дня

    № п/п

    Фамилия, имя, отчество кандидата

    1.

    Егоров Дмитрий Иванович

    425 334

    2.

    Сидорова Надежда Георгиевна

    425 334

    3.

    Максимов Аркадий Валерьевич

    425 334

    4.

    Борзенков Николай Алексеевич

    425 334

    5.

    Филимонов Константин Михайлович

    425 334

    6.

    Позняк Николай Евгеньевич

    425 334

    7.

    Кривченков Виктор Александрович

    425 334


    По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:
    Избрать членами совета директоров ОАО «Комбайнмашстрой»:
    1.Егоров Дмитрий Иванович
    2.Сидорова Надежда Георгиевна
    3.Максимов Аркадий Валерьевич
    4.Борзенков Николай Алексеевич
    5.Филимонов Константин Михайлович
    6.Позняк Николай Евгеньевич
    7.Кривченков Виктор Александрович

    По четвертому вопросу повестки дня «Выборы ревизионной комиссии ОАО «Комбайнмашстрой» слушали Максимова Аркадия Валерьевича, который сообщил, что на основании решения Совета директоров ОАО «Комбайнмашстрой» от 18 мая 2015 года в список (бюллетень) для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Комбайнмашстрой» были внесены следующие кандидатуры: Шумова Татьяна Сергеевна, Панкова Мария Сергеевна, Астахова Ольга Николаевна.

    Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Комбайнмашстрой» на момент проведения собрания имеется. Замечаний со стороны акционеров не было.

    ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

    Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование :
    Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов:

    Число голосов,
    отданных за вариант голосования
    по 4 вопросу повестки дня

    № п/п

    Фамилия, имя, отчество кандидата

    «За»

    «Против»

    «Воздержался»

    1.

     Шумова Татьяна Сергеевна

    425 430 (100%)

    0

    0

    2.

    Панкова Мария Сергеевна

    425 430 (100%)

    0

    0

    3.

    Астахова Ольга Николаевна

    425 430 (100%)

    0

    0


    Число голосов по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0

    По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:
    Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов:

     1. Шумова Татьяна Сергеевна

    2. Панкова Мария Сергеевна

    3. Астахова Ольга Николаевна


    По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Комбайнмашстрой» слушали Максимова Аркадия Валерьевича, который сообщил, что на основании решения совета директоров ОАО «Комбайнмашстрой» от 18 мая 2015 года в список (бюллетень) для голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Комбайнмашстрой» была внесена кандидатура аудиторской фирмы: Общества Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-аудит" Место нахождения: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 103

    Замечаний со стороны акционеров не было.

    ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

    Формулировка решения по вопросу № 5,
    поставленному на голосование
    Утвердить аудитором ОАО «Комбайнмашстрой»:

    Число голосов,
    отданных за вариант голосования
    по 5 вопросу повестки дня

    № п/п

    Полное и сокращенное фирменные наименования аудиторской организации

    «За»

    «Против»

    «Воздержался»

    1.

    Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Аудит» (ООО «Универсал-Аудит»)

    425 340 (100%)***

    0

    0


    *** указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

    Число голосов по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением – 0

    По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:
    Утвердить Аудитором Общества на 2015 год аудиторскую организацию ООО «Универсал-аудит», г. Тула.

    По шестому вопросу повестки дня «Утверждение Устава АО «Комбайнмашстрой» (новая редакция)» слушали Максимова Аркадия Валерьевича, который предложил утвердить Устав АО «Комбайнмашстрой» в новой редакции. С проектом Устава АО «Комбайнмашстрой» в новой редакции акционеры могли ознакомиться в течение рабочего дня с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная со 02 июня 2015 г. и могут ознакомиться до закрытия общего собрания акционеров.

    ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
    Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 6 вопросу повестки дня: 425 340 (100%)***;
    Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 6 вопросу повестки дня: 0;
    Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 6 вопросу повестки дня: 0.
    Число голосов по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением – 0

    *** указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

    По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:
    Утвердить Устав Общества в новой редакции.
· root 02 Июль 2015 В Новости · Печать