НовостиСообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество "Комбайнмашстрой" сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме Собрания (совместное присутствие акционеров) со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации Акционерного общества «Комбайнмашстрой» в форме выделения из него вновь создаваемого общества:
1.1. Наименование, сведение о месте нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения.
1.2. Порядок и условия выделения.
1.3.Способ размещения акций создаваемого общества, порядок конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества и соотношение (коэффициент) конвертации акций общества.
1.4. Утверждение Устава Акционерного общества «СтройЭлемент».
1.5. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «СтройЭлемент».
1.6. Избрание единоличного исполнительного органа Акционерного общества «СтройЭлемент».
1.7. Утверждение передаточного акта в соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса РФ (разделительного баланса).
1.8. Утверждение специализированного регистратора создаваемого АО «СтройЭлемент» и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «СтройЭлемент» со специализированным регистратором.
1.9. Утверждение аудитора АО «СтройЭлемент».
2. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «СтройЭлемент», создаваемого путем реорганизации в форме выделения.
3. Уменьшение уставного капитала Акционерного общества «Комбайнмашстрой» путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества.
4. О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Комбайнмашстрой».

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 декабря 2015 года.
Место проведения и место регистрации участников общего собрания: г. Тула, Щегловская засека, д. 31, инженерно-лабораторный корпус.
Время начала общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников общего собрания: 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 300004, Россия, г. Тула, Щегловская засека, д. 31.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06 ноября 2015 года.

В соответствии с п.8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.95г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме выделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить вреорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества (АО «Комбайнмашстрой»).

В соответствии с проектом устава создаваемого общества (АО «СтройЭлемент») органами управления создаваемого общества являются: общее собрание акционеров; совет директоров; единоличный исполнительный орган (генеральный директор). Коллегиальный исполнительный орган уставом создаваемого общества не предусмотрен. Совет директоров создаваемого общества избираются в количестве 7 (семь) членов.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с проектом устава создаваемого общества избирается ревизионная комиссия в количестве 3 (три) членов.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Комбайнмашстрой», можно ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, инженерно-лабораторный корпус АО «Комбайнмашстрой» с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 25 ноября 2015 года по 25 декабря 2015 года (до закрытия общего собрания). Лицом, осуществляющим ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Комбайнмашстрой», с указанной информацией (материалами), является руководитель юридического управления Богданова Вероника Владимировна, контактный тел. (4872)70-71-10 (доб.7145).

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа АО «Комбайнмашстрой» всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Акционерного общества «Комбайнмашстрой» в форме выделения из него нового Общества либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций АО «Комбайнмашстрой» осуществляется по цене, определенной Советом директоров АО «Комбайнмашстрой», не ниже рыночной стоимости, которая была определена независимым оценщиком (ИП Сарычев Олег Викторович) без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Цена выкупа акций АО «Комбайнмашстрой» составляет 47 рублей 00 копеек за 1 обыкновенную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «Комбайнмашстрой» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Комбайнмашстрой» по состоянию на 06.11.2015г.
Выкуп акций будет осуществляться в следующем порядке:
1. Акционер, имеющий право требовать выкупа АО «Комбайнмашстрой» всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в АО «Комбайнмашстрой» письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
2. Требования акционеров о выкупе АО «Комбайнмашстрой» принадлежащих им акций должны быть предъявлены АО «Комбайнмашстрой» не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
3. С момента получения АО «Комбайнмашстрой» требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров АО «Комбайнмашстрой» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к АО «Комбайнмашстрой» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров АО «Комбайнмашстрой». Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в АО «Комбайнмашстрой» в течение 45 дней с даты принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров АО «Комбайнмашстрой».
4. АО «Комбайнмашстрой» выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров АО «Комбайнмашстрой» решения о реорганизацииАО «Комбайнмашстрой». Выкуп АО «Комбайнмашстрой» акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания. Общая сумма средств, направляемых АО «Комбайнмашстрой» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов АО «Комбайнмашстрой» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа АО «Комбайнмашстрой» принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено АО «Комбайнмашстрой» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
5. Совет директоров АО «Комбайнмашстрой» не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров АО «Комбайнмашстрой» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
6. Акции, выкупленные АО «Комбайнмашстрой», поступают в его распоряжение.
7. Держатель реестра акционеров АО «Комбайнмашстрой» вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к АО «Комбайнмашстрой» на основании утвержденного Советом директоров АО «Комбайнмашстрой» отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение АО «Комбайнмашстрой» обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Совет директоров АО "Комбайнмашстрой"

· root 15 Октябрь 2015 В Новости · Печать