Акционерное общество «Комбайнмашстрой»

Местонахождение:

300004, Россия, г. Тула, Щегловская засека, д. 31, корп.3, офис 325

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Комбайнмашстрой» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 сентября 2020 года.

Место проведения собрания: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, корп.3, офис 325, инженерно-лабораторный корпус.

Время начала общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров- 31 августа 2020 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Комбайнмашстрой».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комбайнмашстрой» за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Комбайнмашстрой» по результатам 2019 года.

4. Избрание членов совета директоров АО «Комбайнмашстрой».

5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой».

6. Утверждение аудитора АО «Комбайнмашстрой».

7. Установление размера вознаграждений и (или) иных компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой».

В соответствии с п.3 ч.4 ст.12 Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" совет директоров Общества определяет дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества- 26.08.2020.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться- с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Комбайнмастрой», можно ознакомиться с 31.08.2020 по 23.09.2020 (до закрытия годового общего собрания) по адресу: г.Тула, Щегловская засека, д.31, корп.3, офис 222 инженерно-лабораторного корпуса понедельник-четверг с 9.00 ч. до 17.00 ч., пятница с 9.00 ч. до 16.00 ч. Контактное лицо- Речкина Татьяна Александровна, тел.:/4872/ 70-71-10 /доб.70-93/.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

- вид, категория (тип): акция обыкновенная именная

- форма ценных бумаг: бездокументарные

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-13572-А

Дата государственной регистрации: 12.04.2016 г.

Совет директоров АО «Комбайнмашстрой»