СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Комбайнмашстрой»

300004, Россия, г. Тула, Щегловская засека, д. 31, корп.3, офис 325

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Комбайнмашстрой» в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2021 г.

Место проведения собрания: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, корп.3, офис 325, инженерно-лабораторный корпус.

Время начала общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 07 июня 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

- вид, категория (тип): акция обыкновенная именная;

- форма ценных бумаг: бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-13572-А.

Дата государственной регистрации: 12.04.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1) Утверждение годового отчета АО «Комбайнмашстрой» за 2020 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комбайнмашстрой» за 2020 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Комбайнмашстрой» по результатам отчетного года.

4) Принятие решения о выплате вознаграждений и (или) иных компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой» по итогам работы за 2020 год.

5) Избрание членов Совета директоров АО «Комбайнмашстрой».

6) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой».

7) Утверждение Аудитора АО «Комбайнмашстрой».

8) Утверждение Устава АО «Комбайнмашстрой» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к Общему собранию акционеров, можно ознакомится начиная с 08.06.2021 по адресу: г.Тула, Щегловская засека, д.31, корп.3, офис 222 инженерно-лабораторного корпуса, понедельник - пятница с 9.00 ч. до 16.00 ч.

Справки по тел.: +7 (4872) 70-71-10 (доб.70-93), контактное лицо — Метелева К.В.

Совет директоров АО «Комбайнмашстрой»