Акционерное общество

"КОМБАЙНМАШСТРОЙ"

Российская Федерация, г. Тула, Щегловская засека, д.31, к.3, офис 325

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество "Комбайнмашстрой" (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме Собрания (совместное присутствие акционеров) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

4. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2022 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудитора Общества.

Дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2023 года.

Место проведения собрания: г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31, к.3, АО "Комбайнмашстрой", инженерно-лабораторный корпус, 3 этаж, зал совещаний.

Время начала общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников общего собрания: 12 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

300004, г. Тула, Щегловская засека, д.31, к.3, офис 325, ОАО "Комбайнмашстрой", годовому общему собранию акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 18 час. 00 мин. 12 июня 2023 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Комбайнмашстрой», можно ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, к.3, офис 325, инженерно-лабораторный корпус с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 25 мая 2023 года по 15 июня 2023 года (до закрытия годового общего собрания).

Лицом, осуществляющим ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Комбайнмашстрой», с указанной информацией (материалами), является Труханова Наталья Геннадьевна, контактный тел. (4872)70-74-30 (доб.7008).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: все размещенные обыкновенные именные акции Общества.

Совет директоров АО "Комбайнмашстрой"